Tiscali.it
SEGUICI

Scoperto schema Ponzi sull'oro in Italia: il meccanismo usato per truffare gli investitori

Oltre 60 milioni di euro raccolti, solo il 15% investito

TiscaliNews   
Scoperto schema Ponzi sull'oro in Italia: il meccanismo usato per truffare gli investitori

La guardia di finanza, sotto il coordinamento della procura della repubblica di Milano, ha eseguito un'importante operazione con l'arresto di 5 persone e il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 23 milioni di euro.  Le indagini hanno rivelato un complesso schema ponzi, travestito da rete societaria, con promotori che operavano su tutto il territorio nazionale per reclutare nuovi clienti.

Promozione di oro da investimento con promesse di alti rendimenti

Gli indagati promuovevano l'acquisto di oro da investimento con promesse di rendimenti mensili del 4%, senza le necessarie autorizzazioni per la vendita di prodotti finanziari.

Strategie di marketing: social media ed eventi per attirare investitori

Attraverso l'uso strategico dei social media e l'organizzazione di eventi esclusivi, gli indagati hanno ampliato la visibilità della loro offerta finanziaria, consolidando la fiducia degli investitori.

Fondi distratti: oltre 60 milioni di euro raccolti, solo il 15% investito in oro

Dal 2019, oltre 60 milioni di euro sono stati raccolti, ma solo una piccola parte è stata utilizzata per l'acquisto di oro fisico, con il resto impiegato per pagare i primi clienti e altre attività fraudolente.

Sequestro di lingotti d'oro: 131 lingotti valutati 800.000 euro bloccati

Nell'ambito delle indagini, sono stati sequestrati 131 lingotti d'oro per un valore di 800.000 euro, trovati in possesso di uno degli indagati sottoposto agli arresti domiciliari.

Associazione culturale e valuta convenzionale per frenare le richieste di ritiro fondi

Per dissuadere i clienti dal ritirare i loro fondi, veniva proposta l'iscrizione a un'associazione culturale con accesso a vantaggi esclusivi, utilizzando una valuta convenzionale per acquisti nel lusso.

Ipotesi di reato: associazione per delinquere, attività finanziaria abusiva e truffa

Le accuse contro gli indagati includono associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività finanziaria e truffa, in un caso che ha coinvolto numerosi investitori in tutta Italia.

TiscaliNews   
I più recenti
Fed, Powell: non dobbiamo avere fretta, economia è complessivamente forte
Fed, Powell: non dobbiamo avere fretta, economia è complessivamente forte
Wall Street poco mossa con focus sull'audizione di Jerome Powell
Wall Street poco mossa con focus sull'audizione di Jerome Powell
Rekeep, S&P migliora outlook con rifinanziamento del debito in vista
Rekeep, S&P migliora outlook con rifinanziamento del debito in vista
Shopify, ricavi in aumento a 8,9 miliardi di dollari nel 2024
Shopify, ricavi in aumento a 8,9 miliardi di dollari nel 2024
Le Rubriche

Michael Pontrelli

Giornalista professionista ha iniziato a lavorare nei nuovi media digitali nel...

Stefano Loffredo

Cagliaritano, laureato in Economia e commercio con Dottorato di ricerca in...

Alice Bellante

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli...

La Finanza Amichevole

Il progetto "La finanza amichevole" nasce da un'idea di Alessandro Fatichi per...

eNews

Notizie e riflessioni sul mondo degli investimenti