Scoperto schema Ponzi sull'oro in Italia: il meccanismo usato per truffare gli investitori
Oltre 60 milioni di euro raccolti, solo il 15% investito

La guardia di finanza, sotto il coordinamento della procura della repubblica di Milano, ha eseguito un'importante operazione con l'arresto di 5 persone e il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 23 milioni di euro. Le indagini hanno rivelato un complesso schema ponzi, travestito da rete societaria, con promotori che operavano su tutto il territorio nazionale per reclutare nuovi clienti.
Promozione di oro da investimento con promesse di alti rendimenti
Gli indagati promuovevano l'acquisto di oro da investimento con promesse di rendimenti mensili del 4%, senza le necessarie autorizzazioni per la vendita di prodotti finanziari.
Strategie di marketing: social media ed eventi per attirare investitori
Attraverso l'uso strategico dei social media e l'organizzazione di eventi esclusivi, gli indagati hanno ampliato la visibilità della loro offerta finanziaria, consolidando la fiducia degli investitori.
Fondi distratti: oltre 60 milioni di euro raccolti, solo il 15% investito in oro
Dal 2019, oltre 60 milioni di euro sono stati raccolti, ma solo una piccola parte è stata utilizzata per l'acquisto di oro fisico, con il resto impiegato per pagare i primi clienti e altre attività fraudolente.
Sequestro di lingotti d'oro: 131 lingotti valutati 800.000 euro bloccati
Nell'ambito delle indagini, sono stati sequestrati 131 lingotti d'oro per un valore di 800.000 euro, trovati in possesso di uno degli indagati sottoposto agli arresti domiciliari.
Associazione culturale e valuta convenzionale per frenare le richieste di ritiro fondi
Per dissuadere i clienti dal ritirare i loro fondi, veniva proposta l'iscrizione a un'associazione culturale con accesso a vantaggi esclusivi, utilizzando una valuta convenzionale per acquisti nel lusso.
Ipotesi di reato: associazione per delinquere, attività finanziaria abusiva e truffa
Le accuse contro gli indagati includono associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività finanziaria e truffa, in un caso che ha coinvolto numerosi investitori in tutta Italia.